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新疆城建2012年度獨立董事述職報告PDF

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內容簡介
新疆城建(集團)股份有限公司 2012年度獨立董事述職報告 董事會: 我們作為新疆城建(集團)股份有限公司的獨立董事,2012年嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關法律法規的規定和要求,忠實履行職責,充分發揮獨立董事的作用,勤勉盡責,及時關注公司的經營情況,積極出席董事會,認真審議各項議案并對相關事項發表獨立意見。對公司信息披露等進行監督和核查,積極有效地履行了獨立董事的職責,維護了公司和全體股東的合法權益。現將2012年度履職情況匯報如下: 一、參會情況 2012 年度公司共召開12次董事會,我們均積極出席全部會議, 沒有缺席的情況發生。凡需要經過董事會決策的事項,公司都提前通知并提供相關的資料,定期通報公司運營情況,讓獨立董事與其他董事享有同等的知情權,我們在參加會議前都能仔細地閱讀公司提供的 各項資料,為參會表決作好準備。在董事會會議上,我們認真審議每 個議案,積極參與討論并提出合理化建議,在公司重大投資項目、經營管理、公司內部控制完善等方面發揮了自己的專業知識和工作經 驗,認真負責地提出意見和建議,為提高董事會科學決策水平和促進 規范健康發展起到了積極作用。年度,全體獨立董事對董事會審 2012 均本著勤勉務實和誠信負責的原則,經過客觀謹慎的議的各項議案, 思考,全部投了贊成票,沒有投反對票和棄權票。 本年度出席董事會情況: 獨立董事 本年度應參加 出席 委托出席 缺席 姓 名 董事會次數(次) (次) (次) (次) 倪曉濱 12 12 0 0 楊有陸 12 12 0 0 張城鋼 12 12 0 0 二、公司2012年年度報告編制過程中獨立董事履職情況 我們嚴格按照中國證監會、上海證券交易所有關法律法規及公司相關內控制度的要求,認真履行在公司2012年年度報告編制過程中的職責。 (一)2013年2月1日,我們聽取了總會計師、年審會計師關于公司2012年度審計安排及審計重點的匯報,同時聽取了公司董事會秘書關于公司2012年度的生產經營情況和重大事項進展情況的匯報。 (二)2013年3月29日,我們對華寅五洲會計師事務所出具的初步審計意見進行了審閱。 (三)2013年4月8日,我們對華寅五洲會計師事務所出具的審計報告和公司審計監察部編制的《內部控制評價報告》進行了審閱。 三、擔保及資金占用情況 2012年3月14日,公司召開2012年第一次臨時董事會,審議通過了為控股子公司新疆城建材料有限責任公司3500萬元銀行貸款提供擔保的決議; 2012年8月17日,公司召開2012年第六次臨時董事會,審議通過了為控股子公司新疆城建材料有限責任公司2000萬元銀行貸款提供擔保的決
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